Certificaciones
Comisión Nacional Bancaria y de Valores en prevención de
Lavado de Dinero para Sociedades Financieras – UIF
Unidad de Inteligecia Financiera de la SHCP – UIF
Instituto Mexicano de Contadores Públicos en materia de
Actividades Vulnerables – IMCP
Nuestro equipo de especialistas
Jeaneth Ayala Jacobsen
MI, CPC & LD
Director General de PLD Especialistas & Asesor ALDDA Virtual
Jorge Arturo Pavón
MI & CP
Socio Director de área Administrativa de PLD Especialistas
Azucena Rivera Velazquez
LCP
Socio PLD Especialistas
Servicios
Nuestros servicios ofrecen al sector empresarial las herramientas y medios necesarios
para cumplir con las obligaciones que en materia de prevención e
identificación de lavado de activos que contempla las disposiciones legales.
Auditoria preventiva de cumplimiento
Dictamen de cumplimiento anual
Diagnóstico de cumplimiento PLD
Diseño e implementación de Gestión de Riesgos
Manual de Cumplimiento
Cumplimiento mensual en tiempo y forma
Regularización de compliance PLD
Capacitación
Atención de visitas de verificación por parte del SAT
Medios de defensa en materia de PLD
Alianzas
Empresas pymes y grandes corporativos