Certificaciones


Comisión Nacional Bancaria y de Valores en prevención de
Lavado de Dinero para Sociedades Financieras – UIF

Unidad de Inteligecia Financiera de la SHCP – UIF

Instituto Mexicano de Contadores Públicos en materia de

Actividades Vulnerables – IMCP

Nuestro equipo de especialistas

Jeaneth Ayala Jacobsen

MI, CPC & LD

Director General de PLD Especialistas & Asesor ALDDA Virtual

Jorge Arturo Pavón

MI & CP

Socio Director de área Administrativa de PLD Especialistas

Merced Burciaga Rubio

CP.

Socio Director de área Operativa en PLD Especialistas

Azucena Rivera Velazquez

LCP

Socio PLD Especialistas

Servicios

Nuestros servicios ofrecen al sector empresarial las herramientas y medios necesarios
para cumplir con las obligaciones que en materia de prevención e
identificación de lavado de activos que contempla las disposiciones legales.

Auditoria preventiva de cumplimiento
Dictamen de cumplimiento anual
Diagnóstico de cumplimiento PLD
Diseño e implementación de Gestión de Riesgos
Manual de Cumplimiento
Cumplimiento mensual en tiempo y forma
Regularización de compliance PLD
Capacitación
Atención de visitas de verificación por parte del SAT
Medios de defensa en materia de PLD

Alianzas

Empresas pymes y grandes corporativos

RINO RISK

BLOG – Noticias PLD

OBLIGACIONES DE AV
Considerando que las personas que se inscribieron en el REPSE son en verdad servicios especializados y no son por un  tema de que sus clientes se los condiciono para seguir prestando sus servicios profesionales; a continuación, les damos nuestros comentarios: La LFPIORPI establece en su artículo […]
SERVICIOS PLD
A partir de 2022, el beneficiario controlador (B.C) es objeto de atención de las autoridades fiscales debido a las obligaciones que debe cumplir según lo marca la ley. En este artículo, te presentamos los pormenores de esta figura reconocida por el Código Fiscal de la Federación. Lo primero y […]

Tu mejor opción de prevención y cumplimiento!

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